brief
(簡報編譯)
1
欺诈是一种故意欺骗或虚假陈述，以牺牲另一方为代价来获得收益，通常是经济收益。这是一种犯罪，涉及故意欺骗他人以获得经济利益或其他有价值的资源。欺诈可以由个人、团体或公司实施，通常根据欺骗的类型和用于实施欺诈的手段分为不同的类别。
欺诈类型
以下是一些常见的欺诈类型：
-
破产欺诈：此类欺诈涉及在破产程序中提出虚假索赔或虚假声明以欺骗债权人。
-
保险欺诈：保险欺诈是故意欺骗，从保险公司获取经济利益。当个人或实体向保险公司提交虚假、夸大或误导性信息以获得保险福利或赔偿时，就会发生这种情况。
-
信用卡欺诈：信用卡欺诈源于他人未经持卡人许可非法使用信用卡或借记卡。这可能通过略读或网络钓鱼发生，个人使用欺诈性软件来访问持卡人的信息。
-
税务欺诈：这涉及歪曲纳税申报表上的信息或未能报告收入以逃避纳税。
-
医疗保健欺诈：当个人或组织向医疗保险或其他保险提供商提交虚假医疗保健索赔时，就会发生医疗保健欺诈。
-
投资欺诈：投资欺诈涉及向投资者宣传虚假或误导性信息，最终导致财务损失。
-
员工贪污：员工挪用属于其雇主的财产或资金时，就会发生员工贪污。
欺诈方法
欺诈可以以各种形式发生，并使用不同的方法来欺骗个人。以下是一些最常见的欺诈方法：
-
网络钓鱼：网络钓鱼是指发送看似合法并要求提供个人或机密信息的电子邮件、文本或电话消息的行为。
-
欺骗：欺骗涉及使用虚假的来电显示、社交媒体资料或电子邮件地址来显得真实。
-
略读：当犯罪分子在机器上安装用于信用卡或借记卡交易的设备以从卡的磁条中捕获信息时，就会发生略读。
-
伪造：伪造是创建包含虚假信息的虚假或更改文件。
-
庞氏骗局：庞氏骗局涉及使用新投资者的收入来支付早期投资者，从而产生一种投资丰厚利润以吸引更多受害者的感觉。
防止欺诈
组织和个人可以采取简单的措施来防止欺诈。以下是一些预防策略：
-
对员工进行背景调查：这有助于从一开始就避免雇用欺诈者。
-
建立有效的内部控制：这可以包括防止未经授权获取现金的程序、要求多名员工签署费用以及定期审计。
3.增强密码安全性：这涉及经常更改且不与其他人共享的强密码。
4.实施防病毒软件：防病毒软件可防止计算机病毒，恶意软件，间谍软件和其他旨在渗透设备和窃取信息的恶意软件。
- 定期开展培训和宣传活动：这包括教育员工和公众了解欺诈的类型、使用的方法以及如何报告任何可疑行为。
结论
欺诈是一种影响全球个人和组织的严重犯罪。欺诈的影响可能是毁灭性的，从财务破产到声誉损害。个人和组织必须保持警惕，并采取积极措施防止欺诈行为的发生。打击欺诈必须仍然是维护金融和法律体系完整性并确保人民权利不受侵犯的优先事项。
免責聲明
六度百科是第一個由人工智能驅動的百科，希望大家共同參與，使之更完美。
若您发现任何错误，请立即提出意見。
您也可以與六度AI 聊天机器人就此進行討論。
在使用六度百科资源时，请您谨慎对待其中的信息，我们不承担任何法律责任。
brief
(簡報編譯)
2
乔治·桑托斯在巴西法庭承认盗窃
BBC
23-05-12 15:10
美国国会议员乔治·桑托斯（George Santos）承认盗窃，并签署了一项协议，要求撤销可追溯到2008年的巴西案件的指控。该协议规定桑托斯在一个月内支付赔偿金和罚款。然而，他面临着美国联邦当局对他指控的其他更严重的欺诈、洗钱和盗窃公共资金的指控。
brief
(簡報編譯)
3
黑山法院保释加密企业家Do Kwon。
路透社
23-05-12 14:04
黑山一家法院已同意释放Terraform Labs前首席执行官Do Kwon和该公司前财务官Han Chang-joon，保释金为80万欧元（881，000美元）。Kwon是TerraUSD背后的高管，该公司于5月倒闭，导致加密市场动荡。Kwon和Chang-joon被指控在黑山伪造官方文件，导致他们被拘留。两人将继续被软禁，并受到警方的监督。
brief
(簡報編譯)
4
英国科技大亨因欺诈案被引渡到美国
BBC
23-05-12 11:40
英国科技企业家迈克·林奇（Mike Lynch）已被引渡到美国，因他的公司Autonomy以110亿美元出售给惠普而面临刑事指控。林奇将接受包括欺诈在内的指控的审判，他否认了这一点。这位57岁的商人是英国网络安全公司Darktrace的创始投资者，长期以来一直与美国检察官在美国接受审判的企图作斗争。在2011年出售时，Autonomy是英国最大的软件公司，也是有史以来对英国技术业务的最大收购。
brief
(簡報編譯)
5
麦卡锡说他不会支持乔治桑托斯的连任竞选 - 现场直播
英国独立报
23-05-12 07:00
纽约国会议员乔治桑托斯对13项联邦指控表示不认罪，包括电汇欺诈，盗窃公共资金和洗钱。这位共和党议员因夸大其背景和竞选资金而受到批评，他向当局投降并于5月11日被拘留。他后来以50万美元的保释金获释。共和党的关键人物呼吁他辞职，众议院议长凯文麦卡锡表示他不会支持桑托斯的连任竞选。然而，桑托斯告诉媒体，他无意下台，并将调查描述为“政治迫害”。
桑托斯是唐纳德·特朗普的直言不讳的支持者，他提出了几项立法，其中包括一项削减对迫害LGBTQ人群的国家的联邦资金的法案。他还在4月推出了《医疗信息细微责任判断法》，该法案将禁止政府强制使用某些疫苗，从而引发了争议。该立法的首字母缩略词 MINAJ 据信是指歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj），她在 2021 年声称她堂兄的朋友在接种 COVID-19 疫苗后变得阳痿并睾丸肿胀。
桑托斯自2020年当选美国众议院议员以来，遭受了一系列争议。《纽约时报》的一项调查显示，他大大夸大了自己的工作经验和教育背景，并声称曾代表波多黎各排球参加2008年北京奥运会。事实上，波多黎各没有派出球队，桑托斯也不是该国排球计划的一部分。
brief
(簡報編譯)
6
桑托斯在被捕后对就业欺诈法案进行投票
英国独立报
23-05-11 20:20
纽约国会议员乔治·桑托斯（George Santos）回到国会大厦，就一项涉及失业欺诈的法案进行投票，就在他因13项失业欺诈罪被捕的第二天。桑托斯不认罪，面临记者的询问，即他在因涉嫌违反该法规而受到刑事起诉时对此类法案进行投票是否合适。桑托斯是该立法的共同提案国，该立法旨在延长欺诈调查的诉讼时效，并为各州发现欺诈提供激励措施。
brief
(簡報編譯)
7
伊丽莎白·福尔摩斯必须在Theranos欺诈后偿还鲁珀特·默多克1.25亿美元
英国每日电讯
23-05-17 11:29
被定罪的欺诈者伊丽莎白·霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）和她的前男友，以及Theranos的联合创始人拉梅什·巴尔瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）必须偿还法院命令的4.52亿美元中的12500万美元，以赔偿包括鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch）在内的欺骗投资者。默多克在2014年和2015年向该公司投资了1亿美元，而Theranos的价值和形象飙升。后来发现，老板们正在秘密地将血液测试送到传统实验室。因丑闻被判处11年徒刑的福尔摩斯最近告诉《纽约时报》，她正在“扮演我创造的角色”，需要“认真对待”。
brief
(簡報編譯)
8
尽管最高法院做出了裁决，但Bankman-Fried仍面临很大的指控
路透社
23-05-17 16:45
据报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried希望美国最高法院最近关于欺诈起诉范围的裁决将有助于他在面临与加密货币交易所崩溃有关的指控后的法律案件。然而，许多律师预测这不会有太大区别，Bankman-Fried被撤销指控的机会仍然很小。Bankman-Fried要求驳回大部分指控，认为有些指控是基于欺诈理论，其中心是剥夺受害者获得具有经济价值的信息而不是有形财产。
brief
(簡報編譯)
9
国会议员告诉12，000家企业，没有欺诈证据
英国独立报
23-05-18 10:58
英国税务海关总署（HMRC）表示，在对12，000家中国公司进行调查后，没有发现“欺诈证据”，这些公司在公寓所有者迪伦戴维斯发出警告后将地址改为加的夫的一套公寓。自 2021 年 11 月以来，戴维斯收到了数千份企业税单，其中没有一张与公寓的居住者同名注册。HMRC常务秘书吉姆·哈拉（Jim Harra）表示，此案“很奇怪”，但法律的变化意味着在线市场负责为海外企业支付增值税，“核算与戴维斯案件相关的所有增值税支付”。
brief
(簡報編譯)
10
法院告诉，在线欺诈商店策划者在23万英镑的兰博基尼上吹钱
英国独立报
23-05-18 14:48
现已解散的 iSpoof.cc 网站的创始人兼主要管理员Tejay Fletcher为诈骗者提供了伪装银行电话以清空目标账户的工具，他在豪华车上获得了不义之财，包括23万英镑的兰博基尼，伦敦南华克皇家法院在他的量刑听证会上听到。弗莱彻从iSpoof中赚取了约200万英镑，是去年英国大都会警察局最大的欺诈案中被捕的人之一，据报道，iSpoof直接从英国受害者那里骗取了至少4300万英镑，从全球受害者那里骗取了至少1亿英镑。
brief
(簡報編譯)
11
在线骗子在包括兰博基尼在内的豪华车上花费了大量资金，法庭听证会
英国每日电讯
23-05-18 21:03
Tejay Fletcher在南华克皇家法院认罪，指控包括制作或提供用于欺诈的物品，鼓励或协助犯罪，拥有犯罪财产以及转移犯罪财产，通过他的iSpoof网站进行。该网站在不到三年的时间内赚取了超过3.2百万英镑（4.3百万美元）的比特币，提供了一个软件工具，使犯罪分子能够通过显示虚假电话号码来欺骗人们相信他们正在通过电话与银行交谈。欺诈计划导致全球损失1亿英镑，其中包括英国的4300万英镑。弗莱彻将于10月29日被判刑。
brief
(簡報編譯)
12
被指控欺诈摩根大通的初创公司创始人查理·贾维斯（Charlie Javice）被起诉
路透社
23-05-18 20:18
年轻的企业家查理·贾维斯（Charlie Javice）被指控骗取摩根大通（JPMorgan Chase）的钱来购买她的大学经济援助初创公司弗兰克（Frank）。她被指控犯有证券欺诈、电汇欺诈、银行欺诈和阴谋罪。该公司在 2021 年以 1.75 亿美元的价格出售，但检察官指控 Javice 向摩根大通撒谎，称她的初创公司已经吸引了 425 万学生客户，而真实数字接近 30 万。去年12月，摩根大通起诉Javice和她的前首席增长官Olivier Amar欺诈。
brief
(簡報編譯)
13
令人担忧的生育诊所欺诈世界
Heritage
23-05-19 03:09
美国众议院最近的一次圆桌会议揭示了生育欺诈问题，这是一个比许多人意识到的更普遍的问题。问题归结为生育诊所和医生缺乏法律和道德责任。拟议的解决方案包括 2023 年《防止家庭生育欺诈法》，该法案将所谓的辅助生殖技术欺诈定为刑事犯罪，包括医生使用客户不同意使用的卵子、胚胎或精子，这将导致刑事指控。
brief
(簡報編譯)
14
两党问题需要两党解决方案
Heritage
23-05-19 02:55
洛杉矶县在去年由司法观察牵头的诉讼中达成和解后，已从选民名册中删除了 120 万不合格选民。根据司法观察的说法，12月纽约市也发生了类似情况，导致441，083个不合格的名字被删除。明尼苏达州还在9月与公共利益法律基金会达成和解，六个县从他们的名单中删除了总共501个重复的选民姓名。北卡罗来纳州于2月与司法观察达成和解，两个县移除了超过43万名不活跃的选民。这是在2018年大规模选民欺诈丑闻之后发生的，该丑闻导致众议院竞选被推翻。宣传人员称清除这些不合格的选民是为了“压制”选票，但这违反了联邦法律，该法律要求各州“进行一项总体计划，做出合理的努力，从官方选民名册中删除”死亡或改变居住地的“不合格选民的姓名”。其中许多案件是由政府监督组织领导的。
brief
(簡報編譯)
17
iSpoof欺诈网站背后的策划者被判入狱超过13年
英国独立报
23-05-19 12:40
欺诈网站 iSpoof.cc 的创始人兼主要管理员Tejay Fletcher在承认包括拥有犯罪财产和转移犯罪财产在内的指控后，被伦敦法官判处13年零四个月监禁。该网站去年在一系列全球运营中被关闭，弗莱彻从他的3.2百万美元加密货币比特币收入中赚取了至少200万英镑（2.6万美元）。犯罪分子能够使用该网站将电话伪装成来自银行等受信任的组织，从而可以清空目标的帐户。
brief
(簡報編譯)
18
法务会计专家，了解如何应对欺诈流行病
经济学人
23-05-19 12:13
根据金融咨询公司Crowe和朴茨茅斯大学的研究，欺诈每年使世界各地的企业和个人损失超过5万亿美元。这一数字占全球医疗保健年度支出的近60%。在Theranos等备受瞩目的丑闻之下，较低级别的金融骗局加起来就是这个巨大的总数，这些丑闻导致创始人伊丽莎白·霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）最近被定罪，以及Wirecard。欺诈的原因包括贪婪，弥补财务短缺，超过增长预期的压力以及一些科技创业公司的“假装你做”的会计技术。欺诈者还利用世界事件，例如 Covid-19 大流行的经济影响，如从美国薪水保护计划中窃取的 800 亿美元。文章总结说，应该做更多的工作来鼓励举报人，并认识到揭露欺诈行为的人的勇气。
brief
(簡報編譯)
19
公共交通的网络恐慌
华盛顿邮报
23-05-19 11:28
根据一份监管机构的报告，华盛顿都会区交通管理局 （WMATA） 自 2019 年以来一直“严重”受到网络攻击，这可能威胁到列车安全。该报告还声称，交通当局未能解决监管机构向其提供的50项网络安全建议。监管机构发现，WMATA今年在俄罗斯被一台计算机入侵，并雇用了俄罗斯的IT工作人员。交通系统易受网络攻击的脆弱性是众所周知的，与其他主要部门相比，运输机构的网络安全能力最弱。在 Covid-19 大流行期间乘客量下降以及转向使用移动票价卡和远程列车驾驶技术之后，有人呼吁 WMATA 加强其网络安全。
brief
(簡報編譯)
20
英国在线欺诈者被判处13年徒刑，超过1亿英镑的银行“欺骗”骗局
金融时报
23-05-19 15:19
1亿英镑的iSpoof欺诈平台背后的策划者Tejay Fletcher在英国被判处超过13年的监禁。弗莱彻的网站为订户提供了数字工具，使他们能够冒充银行工作人员来欺骗受害者，其中许多人是英国银行客户。检方指出，仅在英国，iSpoof的活动就损失了超过4300万英镑。弗莱彻亲自从骗局中获得了价值200万英镑的比特币，并在被捕时被发现拥有一辆兰博基尼，两辆路虎揽胜和一辆劳力士。
