继广设海外警局 “中国地下银行”渗透义大利
（中央社记者陈攸玮罗马8日专电）继中国广设海外警察局后，近日义大利发现众多城市有秘密中国银行的存在，专为特殊客户提供特殊服务，将钱转移到中国，涉嫌非法洗钱数十亿欧元，犹如“中国地下银行”。
过去几年“义大利洗钱案”时有所闻，如2017年“义大利控告中国银行米兰分行洗钱案”一事，犯罪事项包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。
近期，义大利又发现有秘密中国银行专为特殊客户提供特殊服务，包括毒贩、受乌克兰战争制裁的俄罗斯富豪、不想遵守中国银行在海外消费帐户中50万欧元限制的超级富有中国人。
“共和报”（La Repubblica）5日报导，义大利金融警察（Guardia di Finanza）正在调查及了解此事，欧洲刑警组织已经向欧盟相关警察发出警报。因此事已不再是中国人向祖国汇款的“可疑个人操作”，或是小额交易的问题，而是一个在义大利涉及庞大金额非法洗钱和逃税事件。
报导指出，中国人在义大利的钱必须大部分回到北京，这是北京政府规定。但义大利银行在过去10年中发现一个非常奇怪的现象，义大利的中国人向中国官方汇款金额与社会和经济发展有极大落差，从2017年的50亿欧元到2021年的900万欧元，汇款金额呈现崩跌式下降，这些钱都去哪儿了？中国地下银行正解释了此事。
“蚁报”（Le Formiche）7日报导，有一家秘密中国银行在罗马、佛罗伦斯、巴多瓦（Padova）、普拉托（Prato）、拿坡里、雷焦卡拉布里亚（Reggio Calabria）设立分支机构，向中国转移数十亿欧元，涉嫌非法洗钱，义大利调查人员称它为“中国地下银行”。
义大利民主党参议员博尔吉（Borghi）已将上述问题提交参议院，同时询问内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）与经济部长乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）是否了解此事发展与要如何因应，以及是否对现在进行的调查和干预监管框架给予全力支持，控制逃税问题，防止类似事件在未来再次发生。
Wed, 08 Mar 2023 04:30:11 GMT 原文链接🔗：